Catégorie : Conformité
Lutte contre le blanchiment (LCB-FT) et prévention de la corruption (loi Sapin II) : obligations, dispositifs de contrôle et audit.
-

Rédiger une procédure interne : la méthode
Rédiger une procédure interne utile : politique, procédure et mode opératoire, sept rubriques, points de contrôle, traces et…
-

Contrôles comptables anticorruption : quoi vérifier
Contrôles comptables anticorruption : ce qu’exige la loi Sapin II, opérations à cibler, niveaux de contrôle, analyse de…
-

Cartographie des risques de corruption : la méthode
Cartographie des risques de corruption : définition légale, scénarios, risque brut et net, hiérarchisation, plan d’action et points…
-

Loi Sapin II : les huit mesures anticorruption
Loi Sapin II : entreprises concernées, huit mesures anticorruption de l’article 17, contrôle de l’Agence française anticorruption et…
-

Contrôle interne LCB-FT : permanent et périodique
Contrôle interne LCB-FT des professions non bancaires : contrôle permanent, contrôle périodique indépendant, plan de contrôle et mesures…
-

Classification des risques LCB-FT : la méthode
Classification des risques LCB-FT : les cinq critères de l’article L. 561-4-1, les cas de vigilance renforcée et…
-

LCB-FT : les professions assujetties hors banque
LCB-FT : les professions assujetties hors secteur bancaire, leurs obligations de vigilance et de déclaration, leurs autorités de…